por | Dic 14, 2004
Por Brian Monroe. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos han iniciado las conversaciones con los representantes del JP Morgan Chase que pudieran terminar en un millonario acuerdo de “cesar y desistir”, debido a las deficiencias antilavado de dinero detectadas...
por | Dic 14, 2004
La Procuraduría General de la República de México (PGR) se encuentra investigando los movimientos financieros del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, centro de los escándalos de los videos en México que involucró a varios políticos de la Ciudad de...
por | Dic 13, 2004
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...
por | Dic 10, 2004
Las agencias antilavado de EE.UU. están trabajando en una cantidad de proyectos para asegurarse que las regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (LSB) sean aplicadas consistentemente, y que las numerosas instituciones reguladas bajo la Ley de Secreto Bancario...
por | Dic 10, 2004
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la semana pasada la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se fortalecen los mecanismos de control antilavado y se crean nuevos recursos que refuerzan la labor judicial contra el narcotráfico, la trata de...
