por | Dic 10, 2004
Investigadores peruanos señalaron que en los últimos meses detectaron decenas de cuentas en Panamá relacionadas con funcionarios del gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Las cuentas pertenecen a importantes figuras y personalidades peruanas que van...
por | Dic 9, 2004
Por Matt [email protected] líderes del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. pidieron un estudio sobre la efectividad de los requisitos de reporte antilavado de dinero y anti financiación del terrorismo y la...
por | Dic 8, 2004
Por Alejandra [email protected] Guzmán es vicepresidente senior de prevención de lavado de dinero para América Latina y Canadá del Bank of America. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero mexicano, y ha...
por | Dic 8, 2004
Los negocios de servicios monetarios, tales como las compañías de remesas de dinero, de cambio de cheques y de divisas, entre otros, no contaban en Costar Rica con ningún tipo de control por parte de los reguladores en cuestión de lavado de dinero. Ni siquiera estaban...
por | Dic 8, 2004
Por Brian Monroe El Tribunal Superior de Francia anuló una ley que obliga a los abogados a reportar las actividades sospechosas de sus clientes relacionadas con el lavado de dinero, una disposición de la Segunda Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea...
