por Web Master | May 7, 2019
Usted es un profesional antilavado de dinero y tiene sospechas sobre un cliente. Entonces busca su nombre en Google, pero no aparece nada. ¿Cuál es su próximo paso?. Puede conectarse a Invisible-web.net, un sitio de la red que compila bases de datos y motores de...
por Web Master | May 7, 2019
Cada semana, el dueño de una tienda de licores va al banco y deposita una suma promedio de US$30.000. A veces, el dinero es en efectivo o en varios cheques por montos pequeños. Usted cree que la transacción es sospechosa, entonces, ¿por dónde comienza a investigar?...
por Web Master | May 7, 2019
Los listados de personas y entidades jurídicas designadas como terroristas son uno de los recursos claves que debe tener todo sujeto obligado, con el objetivo de cumplir con las regulaciones locales e internacionales en materia de antilavado de dinero y contra el...
por Web Master | May 7, 2019
Cualquier persona que trabaje en el campo antilavado de dinero debe estar muy familiarizada con el término “Conozca Su Cliente”. Pero para lograr este objetivo los profesionales necesitan acceso a información de las bases de datos. Los productos comerciales pueden...
por Web Master | May 7, 2019
La Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. presentó una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener información sobre los intereses comerciales de las compañías en aquellos países designados por el Departamento de Estado de EE.UU. como países que...
