por | Nov 3, 2004
El gobierno peruano anunció que presentará a Japón un segundo pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori. La extradición será solicitada por el pago irregular de US$15 millones de Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien actualmente se...
por | Nov 3, 2004
Por Matt Squire. Los bancos que buscan reducir costos tercerizando el cumplimiento de sus obligaciones antilavado de dinero deberían prestar atención antes de firmar contratos con esos proveedores, según algunos expertos de cumplimiento. Cada vez más los bancos...
por | Nov 2, 2004
La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos concluyó las regulaciones que requieren a los prestamistas no bancarios de hipotecas residenciales establecer programas contra el blanqueo de dinero (AML) y presentar informes de actividades...
por | Nov 2, 2004
Por Brian [email protected] banco pakistaní con cuentas corresponsales en todo el mundo ha sido relacionado a una organización sin fines de lucro que el Departamento de Estado de EE.UU. dice es una fachada para terroristas, algunos de los cuales son...
por | Nov 2, 2004
Las entidades financieras y cambiarias de Argentina deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes en orden a la prevención de operaciones de lavado de dinero (LD) y financiación del terrorismo (FT), según ha dispuesto la Unidad de...
