por | Ago 13, 2004
Para un adecuado conocimiento del cliente se deben considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en las que operan los clientes. Además, para acreditar plenamente su identidad se debe tener un expediente...
por | Ago 9, 2004
Una investigación hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 120 instituciones financieras descubrió 39 potenciales violaciones regulatorias o criminales, según informó recientemente un funcionario del organismo. Las averiguaciones adelantadas por la...
por | Ago 6, 2004
Por Matt [email protected] Representante del Congreso de EE.UU. Barney Frank urgió a la Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC) a eliminar de su sitio en Internet o modificar una lista dirigida a identificar a compañías que tienen...
por | Ago 5, 2004
Los países deberían facilitar las restricciones de privacidad que impiden el intercambio de datos transfronterizo sobre transacciones sospechosas, según expresó el Grupo Egmont, una instancia intergubernamental de unidades de inteligencia financiera de 121...
por | Ago 4, 2004
Un gran jurado en Texas acusó a la organización Holy Land Foundation –alguna vez la organización de caridad de origen islámico más grande de EE.UU.—y a siete de sus principales ejecutivos de financiar el grupo militante palestino Hamas.Estos cargos se presentan casi...
