por | Dic 8, 2011
Lo hemos escuchado una y otra vez. Un enfoque basado en el riesgo es una de las maneras más efectivas de protegerse contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero para una institución, diseñar un sistema basado en el riesgo requiere una...
por | Dic 5, 2011
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...
por | Dic 4, 2011
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...
por | Dic 4, 2011
Por Matt [email protected] esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) por crear una base de datos para compartir información resultaron en una pérdida de US$5...
por | Nov 28, 2011
No hay una mejor forma de describir el impacto dramático global de las leyes de lavado de dinero de los Estados Unidos, que atribuyéndoles los rasgos de aquellos que comparten los cumpleaños en octubre. Lo más importante de esas leyes sería Escorpio – un signo...
