por | Jun 29, 2004
El número de reportes de operaciones sospechosas presentado por las instituciones financieras y demás sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de México se incrementó al cierre de 2009, según los datos estadísticos aportados por la Secretaría de...
por | Jun 28, 2004
Los funcionarios de las unidades antilavado usualmente cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a la información esencial de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que presentan los sujetos obligados. El texto de un ROS...
por | Jun 23, 2004
Por Matt Squire Los reguladores bancarios de los EE.UU. pretenden consolidar los procesos de control regulador federal y ayudar a los banqueros a monitorear a los candidatos a puestos de trabajo. La Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus...
por | Jun 22, 2004
Por Ralph Wyss, Zurich (Suiza) En todos los casos de lavado de dinero que ocurren en Suiza, las autoridades suizas aseguran que el secreto bancario de Suiza no protege a los criminales. Sin embargo, aquellas personas que no están en este país europeo creen que se...
por | Jun 22, 2004
Muchos de los software que utilizan las instituciones financieras de EE.UU en sus programas antilavado no cumplen con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo las normas agregadas por la Ley USA Patriot de 2001, advierte la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de...
