por | Ene 9, 2012
Por Matt SquireDurante los últimos años Estados Unidos ha destinado millones de dólares y mucho esfuerzo en la lucha contra el terrorismo. Uno de los aspectos claves de este proceso ha sido la capacitación de otras naciones para detectar los movimientos de dinero...
por | Ene 5, 2012
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
por | Ene 4, 2012
Un juez federal de distrito de Estados Unidos condenó a prisión a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por robar fondos y lavar más de US$485 millones. El juez federal de distrito, Philip Pro, condenó la semana pasada a Xu Chaofan a 25 años de...
por | Ene 4, 2012
Un resumen de las noticas ALD / CFT más importantes publicadas esta semana en medios de comunicación de la región. Reconocen labor República Dominicana contra lavado dinero / La Información Digital / República...
por | Ene 3, 2012
Por Brian [email protected] reguladores estatales y federales han ordenado al cuarto banco más grande de Hawaii corregir un montón de deficiencias en sus controles de lavado de dinero, incluyendo la compra de un nuevo sistema de computadoras, la...
