por | Oct 12, 2012
El Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), una asociación civil mexicana de análisis de políticas públicas, reunió una serie de expertos de diferentes disciplinas para evaluar de manera detallada la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal para...
por | Oct 11, 2012
Por Carla [email protected] palabra sorpresa ha sido probablemente las más escuchada dentro de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, después de que el Fiscal General Mario Iguarán comunicara ayer a Sara Magnolia...
por | Oct 10, 2012
El gobierno chileno está buscando traer transparencia al sistema bancario luego de la explosión del escándalo—que ya lleva un año—de la red de cuentas y transacciones financieras de su ex dictador Augusto Pinochet.La ley chilena es muy estricta en el tema del secreto...
por | Oct 9, 2012
10.000 millones – Libras esterlinas lavadas a través instituciones financieras británicas cada año.96,5 millones – Libras esterlinas recuperadas en investigaciones criminales en 2005 y 2006.200.000 – Informes de actividad sospechosa...
por | Oct 8, 2012
Los esfuerzos del gobierno de Chile para identificar y recuperar los fondos de su ex dictador Augusto Pinochet dieron un inesperado fruto el mes pasado: el Banco Santander Internacional en Miami acordó depositar US$1 millón en una cuenta en Chile establecida para...
