por | Dic 5, 2003
Por Sergio G. Goldenberg* Desde el 18 de febrero, fecha en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Ecuador en la categoría de evaluación”2” -que comprende aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado de dinero y...
por | Dic 5, 2003
Guatemala enviará en las próximas semanas a Panamá –y luego a México y Estados Unidos—a un grupo de fiscales para obtener documentos y comenzar la completa investigación sobre el dinero sacado del país durante el anterior gobierno de Alfonso Portillo por medio de la...
por | Dic 5, 2003
El sector de las remesas tiene en su contra ser un sector vulnerable, no exento de polémica y que siempre está en el punto de mira de los reguladores más exigentes. Por este motivo, Juan Llanos, director de cumplimiento de Unidos Financial Services se adentra en el...
por | Dic 1, 2003
Por Juan Carlos EsquivelUna de las principales conclusiones del II Congreso Internacional Anti Lavado organizado por CEAS Internacional en Costa Rica fue el acuerdo de creación de un proyecto de ley anti terrorista, conocida como Ley 15494 en la que se contemplaría...
por | Nov 1, 2003
Empleados del banco Riggs habrían ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la institución. Según el Washington Post, una investigación interna en el banco mostró indicios de lavado de dinero además de diez nuevas cuentas del ex dictador...
