por Web Master | May 7, 2019
El término “risk-based approach” (aproximación basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Organismos multilaterales como el Grupo de Acción...
por Web Master | May 7, 2019
El Departamento de Economía de la Universidad de Connecticut ofrece un directorio gratuito de bancos centrales en el sitio http://edirc.repec.org/central.html. Este directorio es un excelente punto de partida para obtener información sobre las prácticas bancarias de...
por Web Master | May 7, 2019
Además de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios para investigar a individuos, instituciones, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y otras...
por Web Master | May 7, 2019
El movimiento para lograr uniformidad entre las cinco agencias bancarias federales de EE.UU. ha culminado en un sitio en la Web que demostrará su utilidad y conveniencia a cualquier institución que deba cumplir con la Ley de Secreto Bancario. Mantenida por el Consejo...
por Web Master | May 7, 2019
Usted es un profesional antilavado y sospecha de un cliente. Entonces busca su nombre en Google pero no aparece nada. ¿Cuál es su próximo paso? Usted puede entrar a www.Invisible-web.net, un sitio que compila bases de datos especializadas y motores de búsqueda para...
