por Web Master | May 8, 2019
Muy pocos agentes de los organismos de seguridad tienen un buen conocimiento de los lazos existentes entre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, según John Cassara, ex investigador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en...
por Web Master | May 8, 2019
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrentará un viejo desafío al intentar enjuiciar a los empleados de las instituciones financieras por crímenes relacionados a las fallas de cumplimiento: probar la intención del empleado, de acuerdo a Andrew Hruska, un ex...
por Web Master | May 8, 2019
La corrupción global es la antítesis del crecimiento económico, según afirma Transparencia Internacional, una organización conocida por publicar anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, en el cual califican a 180 naciones del mundo en base a su nivel de...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. Un adecuado monitoreo de los clientes es tan fundamental como la asignación precisa del nivel de riesgo que cada uno representa para la entidad regulada por normas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)....
por Web Master | May 8, 2019
El principal problema de lavado de dinero en México proviene del alto contrabando de dólares en efectivo que ingresan de Estados Unidos a México precedentes de la venta de la droga, según señala el presidente del nuevo capítulo en México de la Asociación de...
