por | Abr 12, 2012
(Douglas Greenburg, socio del estudio de abogacía de Washington Latham & Watkins LLP, trabajó entre 2003 y 2004, en el equipo de trabajo de la comisión National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, conocida como la Comisión 9/11, donde investigó...
por | Abr 12, 2012
Por Brian Monroe.Un ciudadano canadiense lavó cerca de US$380 millones y procesó ilegalmente pagos de las compañías de apuestas en línea a sus clientes en EE.UU., según una acusación federal presentada en Nueva York. La acusación procura obtener más de...
por | Abr 11, 2012
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) valoró los avances de Paraguay para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al dar a conocer su más reciente reporte de países, según afirmó desde París el ministro de la Secretaría Para la Prevención...
por | Abr 7, 2012
La liberación de Manuel Noriega podría parecer una buena noticia para el ex dictador de Panamá de 1981 a 1989. Pero a pesar de encontrarse cumpliendo una condena en EE.UU, por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, al volver a Panamá podría...
por | Abr 6, 2012
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las...
