por | Mar 4, 2011
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela anunció la creación de la oficina Interpol Droga mediante la cual se espera fortalecer la lucha en contra del tráfico de drogas y la legitimación de los recursos procedentes de...
por | Mar 2, 2011
Zohair Said Al-Rabi’i, CAMS, es oficial de cumplimiento antillavado de dinero (por sus siglas en inglés, MLCO) y oficial informante de temas de lavado de dinero (MLRO) del Banco Islámico de Dubai, uno de los principales bancos de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál ha...
por | Mar 1, 2011
Aunque la Ley USA Patriot fortaleció las leyes de EE.UU. para enjuiciar en Estados Unidos el lavado de dinero cometido en el exterior, no hizo nada para mejorar la facultad de las fuerzas de cumplimiento legal para reunir las evidencias que hacen posible que se...
por | Feb 28, 2011
Tal como estaba previsto, este primero de julio de 2012 los sujetos obligados estadounidenses comenzaron a presentar los reportes a través del sistema electrónico BSA E-Filing System de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés),...
por | Feb 25, 2011
Los cambios en el mundo político árabe generan reajustes en el cumplmiento ALD de las instituciones financieras a nivel global, en cuanto a los riesgos de legitimación de capitales asociados a las revoluciones iniciadas en las distintas naciones del Medio Oriente y...
