por | Nov 30, 2004
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la semana pasada una evaluación de los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La delegación del FMI, que permanecerá en Panamá durante dos semanas, evalúa...
por | Nov 29, 2004
Por Colby Adams. Los documentos y la data incautada por Estados Unidos durante la operación militar que culminó con la muerte de Osama bin Laden pudiera darle a los oficiales importantes datos sobre cómo los grupos terroristas manejan su red de financiamiento,...
por | Nov 24, 2004
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...
por | Nov 23, 2004
Omar Cassola sabía que el llamado del Bank of America cambiaría el futuro de su compañía. Pero no sabía cómo.Los ejecutivos de inversiones del banco invitaron a Cassola, dueño de Girosol Corp. negocio de servicios monetarios (NSM), a cenar al pomposo Barton G de...
por | Nov 23, 2004
Por Brian [email protected] Reino Unido publicó nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) el miércoles, ampliando la aplicación de las reglas a industrias tales como las compañías de bienes raíces, los agentes de constitución de compañías y los...
