Departamento Editorial. Debido a los numerosos canales de financiamiento que consiguen los grupos terroristas alrededor del mundo, basados en sistemas financieros y de comercio, es necesario un tipo de guía o interfaz que permita el rápido acceso a información...
Departamento de Producción. Para crear un perfil de cliente adecuado es importante contar con información certera sobre la fuente de ingreso de los individuo. La empresa regulada tiene que verificar que al momento de establecer una relación comercial o abrir una...
Por: Departamento Editorial Una solución para realizar búsquedas y tener más privacidad es utilizar buscadores alternativos como IxQuick.com. Con una interfaz sencilla, este portal ofrece resultados efectivos con una jerarquización basada en distintos criterios,...
Por: Departamento Editorial Para la debida diligencia, las fuentes abiertas de internet son una herramientas valiosa, especialmente los motores de búsqueda tradicionales, pero la web contiene un universo de datos e información con fines comerciales o políticos. Aunque...
Por: Departamento editorial Seleccionar con acierto el concepto o palabra de búsqueda por internet es un factor determinante para los resultados de una investigación y muchas veces es poco tomado en cuenta por los internautas tradicionales. El portal...
Por: Departamento Editorial La debida diligencia implica grandes retos, y la internet ofrece algunas fuentes abiertas que pueden ser el punto de inicio para investigar a personas jurídicas. Aunque falta mucho camino por recorrer en Latinoamérica sobre datos abiertos...
Por: Departamento Editorial El tráfico, comercialización ilegal y falsificación de obras de arte de diferentes categorías es una de las metodologías de lavado de dinero que sigue levantando banderas de alarma en el mundo. Interpol recientemente ha publicado en su...
Además de los buscadores tradicionales, como Google, Bing y Yahoo, existen otros motores que pueden ser muy efectivos cuando se trata de temas específicos: – Wolfram alpha: temas sobre matemáticas, astronomía, biología, finanzas, física, química y mucho más....
Uno de los primeros pasos de investigación o de debida diligencia de los oficiales de cumplimiento apunta a las fuentes abiertas de internet, como los motores de búsqueda gratuitos. Mientras más específicos seamos en las palabras o en la metodología de búsqueda, más...
El sitio “ipl2: información en la que usted puede confiar” es una combinación de los recursos de la Biblioteca Pública de Internet (IPL por sus siglas en inglés) y del Índice de Bibliotecas de Internet. El sitio es mantenido por la Escuela de Tecnología y...
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...
Por Departamento Editorial La plataforma Databank ofrecida por el Banco Mundial (http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx) concentra reportes separados por países, indicadores y bases de datos, que contienen miles de documentos y datos de gran utilidad para...
El personal de cumplimiento cuenta con una nueva herramienta gratuita que puede ser clave en el proceso de debida diligencia de clientes internacionales, especialmente cuando son individuos o beneficiarios brasileños. Se trata de la aplicación Sinesp Cidadão lanzada...
La información oportuna y al instante es clave en el mundo antilavado. Los procesos de búsqueda a través de los portales tradicionales suelen ser poco específicos. Una herramienta interesante para quienes desean ver en un solo vistazo, los contenidos de su interés que...
Si un joven educador recién graduado de la universidad desea abrir una cuenta de cheques en una institución financiera con una elevada suma de dinero, debería activarse el sistema de prevención y generar señales de alerta. Después de todo, es sabido que los maestros...
Cuando se trata de clientes comerciales o empresas relacionadas, el departamento de cumplimiento debe aplicar una adecuada debida diligencia que le permita obtener la mayor cantidad de información de la compañía, sus beneficiarios finales y sus operaciones. Esto puede...
Como parte del proceso de diligencia debida, los departamentos de cumplimiento deben obtener información clave sobre sus clientes, proveedores y asociados, para lo cual pueden apoyarse con los datos disponibles en internet. Sin embargo, la búsqueda dentro del WWW...
Con más de treinta años de vigencia, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés), recientemente comenzó a cambiar de manera significativa la manera en que las instituciones financieras y otras empresas realizan negocios a nivel...
Por el Departamento Editorial. Digamos que usted es oficial de cumplimiento y que ha puesto su mirada en un inversor de valores estadounidense sospechoso que también ha colocado su dinero con otros corredores fuera de su institución financiera. Usted necesita una...
