por | Sep 26, 2011
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...
por | Sep 21, 2011
(Nota del editor: el siguiente artículo fue escrito por John Zdanowicz, profesor de finanzas para la Universidad Internacional de Finanzas en Miami y miembro de la comisión editorial de Moneylaundering.com. Zdanowicz escribe sobre lo que descubrió en una...
por | Sep 21, 2011
Como parte del proceso discusiones en torno a los problemas que presenta México en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción realizaron el...
por | Sep 20, 2011
Por Fernando Martínez.Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
por | Sep 16, 2011
En reacción a los atentados terroristas del 7 de julio, la Unión Europea prometió renovar su lucha contra el financiamiento del terrorismo.El Consejo de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea, cuyo presidente es Charles Clarke, el secretario de Estado de...
