por | Jul 8, 2011
El Grupo Egmont, una organización multinacional que comenzó hace 10 años y agrupa a las “unidades de inteligencia financiera” nacionales encargadas de recabar la información y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un país, celebró su décimo aniversario...
por | Jul 5, 2011
Por Fernando Martínez. La noticia sobre la absolución del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo acusado por el desvío de US$ 15 millones del Ministerio de Defensa cuando gobernaba la nación centroamericana entre 2000-2004, abre una gran interrogante: ¿Será ahora...
por | Jul 5, 2011
Citigroup Inc. confirmó el miércoles que había retirado de sus cargos a tres miembros de su equipo ejecutivo. Las bajas son una consecuencia del escándalo de la banca privada en Japón el mes pasado y una promesa del presidente ejecutivo Charles Prince de eliminar los...
por | Jul 1, 2011
Por Brian [email protected] Man Long, ex secretario de transporte y obras públicas de Macao, fue acusado el mes pasado por abuso de poder, aceptación de sobornos y lavado de dinero, actividades que de acuerdo con las autoridades chinas, ayudaron a elevar sus...
por | Jul 1, 2011
Por Edwin Granados Ríos* El fenómeno social llamado “crimen” o “delito”, en los asuntos objeto del presente tema en compañías de seguros, violenta deliberadamente uno de los principios más importantes en materia de seguros y se trata de la Máxima Buena Fe: “…a esta...
