por | Ene 22, 2009
Por Carla [email protected] (Nota del Editor: este es el primero de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Guatemala, que ocupa la presidencia). Como si de un lanzamiento espacial se...
por | Ene 21, 2009
En el marco de la Cumbre del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) que se realizó en México la semana pasada, seis jefes de estado latinoamericanos acordaron fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el...
por | Ene 20, 2009
Las cuentas de corretaje de valores por lo general tienen una gran cantidad de transacciones diarias que las convierten en valiosos canales para movilizar fondos ilícitos sin llamar la atención. Para empeorar las cosas, las cuentas pueden ser mantenidas a nombre...
por | Ene 16, 2009
Los reguladores británicos han tomado una medida sin precedentes al sancionar a la sucursal en el Reino Unido de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austríaco, por omisión en el mantenimiento de los controles de lavado de dinero que obliga la legislación...
por | Ene 15, 2009
Por Emilio López RomeroUna empresa del sector de franquicias se comprometió a comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de España, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación...
