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Por Brian Orsak y Carla ValeroUn nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoamérica respecto al Banco Mundial, podría ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, según afirmaron ex oficiales...
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Escondiéndose tras nombres falsos, pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, subalternos y otros escuderos, Augusto Pinochet movilizó, disfrazó y ocultó millones de dólares en al menos 125 cuentas en bancos y compañías de valores en Estados Unidos, de acuerdo...
por | Feb 8, 2008
por | Feb 7, 2008
El incremento de un 30% en la presentación de informes de actividad sospechosa (IAS) por parte de los corredores de bolsa en el último año está generando quejas tanto de los reguladores como de la industria en el sentido de que “la presentación defensiva de informes”...
por | Feb 4, 2008
Por Colby Adams. Los países deberían exigirles a los políticos y funcionarios públicos que declaren sus bienes e ingresos, en función de combatir mejor el soborno y la malversación de fondos públicos, recomendó el Banco Mundial la semana pasada. Un régimen de...
