por | Sep 7, 2007
La publicación de más de 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal Wikileaks, además de generar una explosiva e inédita controversia, mostró cuál es la valoración de la diplomacia estadounidense sobre las políticas y esfuerzos de algunos...
por | Sep 7, 2007
El número de informes de actividad sospechosa que se presentaron en Suiza cayó el año pasado a 821, frente a los 863 presentados en 2003. Esta es la primera vez que cae la presentación de estos informes en Suiza, según el informe anual de la Oficina de Informes sobre...
por | Sep 6, 2007
Autoridades policiales de España alertaron sobre la posible existencia de millones de tarjetas de crédito y de valor acumulado clonadas procedentes de China, desde donde son distribuidas a diversos países para ser utilizadas en la adquisición de productos de gran...
por | Sep 5, 2007
Por Colby Adams.El uso de una jurisdicción universal por parte de un juez español en el caso relacionado a los recursos presuntamente lavados por el difunto dictador chileno Augusto Pinochet pudiera afectar la forma como cooperan los países en los procesos judiciales...
por | Sep 5, 2007
Utilizando un sitio en Internet, una casilla de correo postal y cuatro cuentas bancarias, una persona manejaba un negocio de servicios monetarios desde su casa y llegó a transferir más de US$23 millones desde Estados Unidos a Siria –y otros países—durante un período...
