por | Abr 17, 2007
Las remesadoras de dinero han desarrollado controles en todos los eslabones de la cadena de producción: en el momento de la captación del dinero, en el transporte (tanto nacional como internacional) y sobretodo en el pago. En el momento de la captación, tanto...
por | Abr 16, 2007
A medida que surge la evidencia de que el comercio internacional está siendo utilizado para lavar dinero y financiar al terrorismo, los bancos deben prestar más atención a sus actividades de financiamiento del comercio y aprender cómo manejar esos riesgos.El Manual de...
por | Abr 16, 2007
Por Brian Monroe. El problema es de números. El precio del oro ha aumentado de US$ 700 por onza a finales de 2008 hasta US$ 1.587 por onza en julio de 2011. Esto es atractivo para miles de inversionistas… y también para los lavadores de dinero. Las oportunidades de...
por | Abr 16, 2007
El juez chileno Sergio Muñoz está investigando si el departamento de banca privada de Citigroup en Chile ha destruido documentación vinculada con cuentas de la familia Pinochet, según dijo a Lavadodinero.com una fuente vinculada al proceso. El magistrado ha estado muy...
por | Abr 16, 2007
El gobierno australiano, a través de su unidad de inteligencia financiera, AUSTRAC, lanzó una investigación para examinar las tendencias del lavado de dinero en la región Asia-Pacífico. Espera que los resultados ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación...
