por | Ene 22, 2007
Lady Olga Maitland es Directora Financiera de la Asociación Internacional de Redes de Transferencia de Dinero en el Reino Unido, y una experta en regulaciones ALD para los NSMs. Anteriormente, fue directora de la conferencia Global sobre Transferencia de Dinero...
por | Ene 19, 2007
Por Matt [email protected] éxito de la ley diseñada para reducir las obligaciones de reporte de los bancos puede depender del apoyo de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN). Los...
por | Ene 19, 2007
Por Selina Romá[email protected] El abogado David Tedder disfrutó de un lucrativo medio de vida creando compañías pantalla offshore y lavando US$4 millones para clientes que manejaban una red de juego de apuestas ilegal. Pero esa suerte se...
por | Ene 19, 2007
Por Noticias UGR / Lavadodinero.com El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque si la información financiera por si sola puede ser...
por | Ene 17, 2007
El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movió, disfrazó y escondió millones de dólares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas...
