por | Ene 2, 2007
Por Brian Monroe.La supervisión deficiente de los aquellos jugadores que realizan apuestas por sumas importantes y que participan en tours de juegos de apuestas – excursiones de apuestas – y la dificultad para establecer una jurisdicción sobre las operaciones de...
por | Ene 2, 2007
Los bancos y corredores de valores de Suiza ahora están obligados a contar con un sistema electrónico de monitoreo para identificar transacciones y cuentas de alto riesgo, como lo obligan las regulaciones de lavado de dinero de la Comisión Bancaria de Suiza (SFBC por...
por | Dic 29, 2006
Por Selina Romá[email protected] años después de que Beach Bank recibiera una orden “cease and desist” (cesar y desistir) de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE.UU. (por sus siglas en ingles, FDIC) por un deficiente monitoreo y...
por | Dic 28, 2006
Por Kieran Beer y Brian Monroe. Una multa de casi us$540 millones aplicada por los reguladores estadounidenses al Credit Suisse AG por facilitar transacciones ilícitas con Irán es un mensaje a para la industria financiera: las grandes sanciones están aquí para...
por | Dic 27, 2006
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (por sus siglas en inglés, SEC) acordaron el jueves intercambiar información sobre el cumplimiento de la Ley...
