por | Dic 11, 2006
El gobierno de EE.UU. decidió esta semana retirarle la visa de ingreso a algunos de los más importantes funcionarios del anterior gobierno de Guatemala, incluyendo el ex presidente Alfonso Portillo y el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. También se le...
por | Dic 11, 2006
Un juez federal fijó el jueves otra audiencia de extradición para el ex dictador panameño Manuel Noriega – quien pronto cumplirá una condena en una prisión en EE.UU. por tráfico de drogas dictada en 1992 – dándole así más tiempo a sus abogados para continuar con la...
por | Dic 8, 2006
Por Rachael Lee [email protected] panel asesor de la Unión Europea determinó que un consorcio bancario internacional violó las leyes de protección de datos cuando cumplió con una orden administrativa de EE.UU. de darle acceso a la...
por | Dic 8, 2006
La mayoría de los controles antilavado a nivel internacional, requieren que los programas de cumplimiento de las instituciones financieras sean examinados por agentes independientes para asegurarse de que están cumpliendo con las obligaciones establecidas en las leyes...
por | Dic 8, 2006
En un caso que se podría convertir en la versión asiática del banco Riggs, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (ASF) ordenó a Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo, a cerrar sus operaciones de banca privada en Japón para el 30 de septiembre.La...
