por | Dic 7, 2006
El Director de FinCEN, William J. Fox, expresó su preocupación sobre los IASs que se filtraron a los medios de México, detallando las transacciones del ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Gustavo Ponce, durante sus viajes de juegos y apuestas a la ciudad...
por | Dic 6, 2006
Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar –el país del Sudeste Asiático que hasta no hace mucho se llamaba Burma—fueron nombrados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 18 de noviembre como centros o lugares de “gran preocupación en el tema del...
por | Dic 6, 2006
Aproximadamente el 5% de la ganancia de las corporaciones de todo el mundo se pierde cada año debido a los fraudes cometidos por sus empleados. Si este porcentaje se aplica al Producto Grueso Mundial de 2011, la pérdida alcanza los US$ 3.5 billones. Esta astronómica...
por | Dic 6, 2006
El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comité Selectivo de...
por | Dic 5, 2006
La sucursal de Nueva York del banco jordano Arab Bank recibió una sanción monetaria civil de US$24 millones en el mes de agosto por controles inadecuados para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus transferencias de fondos u operaciones de...
