por | Nov 16, 2006
En los últimos años, e incluso después del 11 de septiembre de 2001, la agencia estadounidense responsable del rastreo o bloqueo de las finanzas del terrorismo –la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC)—había dedicado muchos...
por | Nov 15, 2006
El gobierno de Estados Unidos está mostrando preocupación por la gran cantidad de ciudades en los estados sureños, que limitan con México, que son utilizadas como importantes centros de lavado, transporte y depósito de dinero sucio producto de la venta de droga en el...
por | Nov 15, 2006
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en ingles) intercambiará información sobre los negocios de servicios monetarios (NSMs.) con los departamentos bancarios de dos estados en un esfuerzo por modificar la forma en que evalúa a los bancos...
por | Nov 13, 2006
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió a los bancos y a otras instituciones financieras que fueran precavidos al hacer negocios con compañías pantalla – compañías de responsabilidad limitada sin presencia...
por | Nov 13, 2006
Gran Bretaña recientemente pagó US$5 millones a Nigeria, meses después de que el país africano amenazara con una demanda judicial—que hubiera exigido cinco años de interés sobre el capital. La Secretaría de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña (Foreign Office) pagó los...
