por | Oct 18, 2006
Por Brian [email protected] Desde el comienzo de la invasión israelí al Líbano el pasado verano para desarmar las actividades de Hezbollah, que tenía su base allí, los bancos libaneses enfrentan mayores pedidos de información financiera desde las...
por | Oct 18, 2006
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos pidieron a otro banco en Florida que mejore su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.La oficina en Miami del banco italiano Sella Holding Banca acordó implementar un adecuado programa de cumplimiento...
por | Oct 18, 2006
(Nota del Editor: A continuación se detallan datos estadísticos compartidos por los oradores en la 11ra. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert) US$757.000 Pagados en acciones de...
por | Oct 17, 2006
¿Cómo identificar los grupos en su organización que podrían beneficiarse con la capacitación antilavado? La capacitación ha sido largamente reconocida como un elemento clave del programa de cumplimiento antilavado de dinero. La institución puede diseñar un sistema...
por | Oct 17, 2006
Estimado LD: ¿Cuáles son los requisitos IAS para los fondos mutuos? Los fondos mutuos en EE.UU. están obligados a comenzar a informar transacciones sospechosas a partir del 31 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son algunos indicadores de actividad...
