por | Sep 27, 2006
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) determinó que Riggs Bank había “violado en forma voluntaria” varios requisitos de la Ley de Secreto Bancario y otras regulaciones relacionadas,...
por | Sep 27, 2006
Por Brian OrsakDos empresarios venezolanos acusados por los fiscales estadounidenses de actuar como agentes clandestinos para el gobierno de Hugo Chávez retiraron una demanda con el American Express Bank International relacionada con los US$25 millones que los dos...
por | Sep 26, 2006
Por Gonzalo [email protected] Uruguay debutó en el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes y dejó al descubierto por primera vez una gigantesca operación de lavado de dinero. Durante el operativo se detuvieron a 29 personas y se...
por | Sep 25, 2006
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile – un órgano que actúa como fiscalía autónoma del gobierno chileno- está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales en Estados Unidos contra los bancos que mantuvieron el dinero del ex dictador...
por | Sep 25, 2006
El Congreso Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, mediante la cual se establece la ilegalidad del proceso de intercambio de bonos –conocido como “permuta”- que no sea realizado mediante el Banco central de Venezuela,...
