por | May 26, 2006
Un juez panameño ordenó el arresto del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, su esposa, su suegro y Byron Jerez, el ex director general de Rentas de Nicaragua, por lavado de dinero.La orden fue emitida el 25 de julio por el juez Adolfo Mejía, pero la Corte...
por | May 24, 2006
Panamá abrió finalmente y en forma oficial, un juicio de lavado de dinero contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, sus familiares y un funcionario de su gobierno por haber desviado dinero del erario nicaragüense a través de instituciones financieras...
por | May 23, 2006
Por Brian Monroe.Cuando Julia Mold recibió el reclamo de un cliente sobre el manejo indebido de su cuenta por parte de un representante de la compañía que administraba sus fondos, ella no dudó en llamar al cliente directamente para informarle que el empleado sería...
por | May 23, 2006
Brasil continúa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que continúa creando escándalos en las altas esferas del gobierno. Luego del escándalo de lavado del gobierno de Lula, que involucraba a altos miembros del parlamento (ver historia de Lavadodinero.com),...
por | May 22, 2006
En una acción que sienta precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) determinó que un corredor de valores basado en Los Angeles, no verificaba y documentaba la identidad de sus clientes adecuadamente, un requerimiento básico bajo...
