por | May 18, 2006
En su apuesta para acallar los miedos de los bancos sobre los riesgos que presentan los negocios de servicios monetarios (NSMs), la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha otorgado a las instituciones dos meses más para presentar sus...
por | May 17, 2006
Las regulaciones antilavado mexicanas no han sido fáciles de interpretar para las instituciones financieras: desde el 2004 cuando se emitieron, las autoridades no hacen sino contestar preguntas del sector privado respecto a su implementación. Finalmente, después de...
por | May 17, 2006
Por Carla [email protected]á sigue siendo un país muy vulnerable al lavado de dinero por su proximidad fronteriza con Colombia, por la flexibilidad de sus leyes ALD y por ser el segundo país con más compañías offshore del mundo, según el informe...
por | May 16, 2006
Por Larissa Bernardes.Las autoridades suizas acordaron la devolución al gobierno mexicano de más de US$74 millones en activos de Raúl Salinas, hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, informó el gobierno suizo este miércoles. El pago concluye un...
por | May 16, 2006
(Nota del Editor: Estas cifras están incluidas en el informe de la General Accounting Office de EE.UU. (GAO), en el cual se evaluó la implementación y revisión de los Artículos 314 y 326 de la Ley USA Patriot. La GAO revisó la cobertura de estos artículos en 176...
