por | Abr 12, 2006
Por Rachael Lee [email protected] Las instituciones financieras no siempre saben cómo responder a las solicitudes de información presentadas por las agencias de control legal referidas a los clientes, transacciones y cuentas. Kevin...
por | Abr 11, 2006
TECNOLOGÍASuspenden entrada en funcionamiento del BSA DirectEl nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), Robert W. Werner, ordenó al personal de FinCEN y a los contratistas...
por | Abr 11, 2006
Por Ángel Gurría* Alentados por la reunión del G-20, los gobiernos y centros financieros de todo el mundo se han comprometido a abrir los registros bancarios a los investigadores impositivos...
por | Abr 10, 2006
La firma argentina Curatola & Asociados, que se formó en 2001 para ofrecer servicios financieros e inversiones de muy buen rendimiento en el exterior habría defraudado a decena de miles de inversionistas. En el esquema participaron bancos estadounidenses,...
por | Abr 10, 2006
Apenas con tres meses de aprobada, la Ley de Instituciones del Sector Bancario en Venezuela sufrió una reforma parcial el pasado 02 de marzo. Entre el cuerpo de artículos modificados figuran aspectos relacionados con el secreto bancario, uno de los vértices más...
