por | Mar 16, 2006
La largamente esperada regulación final de la Ley de Secreto Bancario sobre banca corresponsal y banca privada requerida bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot, y enviada para su publicación oficial por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...
por | Mar 16, 2006
Por Brian [email protected] Express Co. dijo que puede enfrentar una acción de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, DOJ) relacionada con “temas de interés” sobre los procedimientos antilavado...
por | Mar 13, 2006
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presentó un informe en el que señala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades ilícitas son legitimados cada año en la economía peruana, lo que puede representar hasta...
por | Mar 9, 2006
Aprovechando la oscuridad de la noche y como si supiera que horas después el Ministerio Público pediría su arraigo, el ex presidente Alfonso Portillo huyó a México. Para salir del país, el ex mandatario viajó por tierra a El Salvador donde abordó un avión de Mexicana...
por | Mar 8, 2006
Se espera que las nuevas clases de métodos de pago, incluida la banca móvil, las tarjetas prepagas y las transacciones realizadas en el "mundo virtual" serán un área intensa de interés regulatorio, según una nueva encuesta realizada entre oficiales de...
