por | Ene 17, 2006
Por Juan Alejandro Baptista.La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso hoy la obligación de reportar operaciones en efectivo y de divisas a 72 empresas relacionadas con los procedimientos conocidos como “pirámides”, según informó un...
por | Ene 13, 2006
Las tarjetas prepagas, que pueden ser adquiridas en forma totalmente anónima, están surgiendo como una alternativa de efectivo para millones de consumidores que no cuentan con servicios bancarios. Pero también han sido identificadas como una amenaza para el lavado por...
por | Ene 13, 2006
En un esfuerzo para que el dinero sucio no llegue a manos de personas expuestas políticamente, incluso antes de ser electas, la unidad de inteligencia financiera de Perú puso en marcha un programa de capacitación para que los partidos políticos aprendan a...
por | Ene 12, 2006
Por Matt [email protected]és de una demora de dos años, el gobierno de EE.UU. publicó el jueves una estrategia antilavado de dinero (ALD) que se concentra en nueve áreas, incluyendo los negocios de servicios monetarios y el financiamiento del...
por | Ene 11, 2006
Por Brian Monroe.Un ciudadano colombiano presentó una demanda judicial en la que reclama US$15.000 a un banco español por supuestamente haber presentado un reporte de operación sospechosa (ROS) innecesario sobre él en un esfuerzo por justificar el cierre de su cuenta...
