por | Sep 2, 2005
Lunes 20Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de...
por | Sep 2, 2005
Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la...
por | Sep 1, 2005
Pareciera que Brasil y sus autoridades, mientras navegan entre escándalos de lavado de dinero que involucraron a políticos de alto rango y empresarios, se están tomando el tema de la prevención de ese delito financiero más seriamente. Y el primer paso ha sido...
por | Ago 30, 2005
Un amplio informe sobre la financiación del terrorismo emitido por la Comisión del 11/9 el pasado mes de julio nuevamente confirma el gran desafío que las instituciones privadas enfrentan para detectar fondos terroristas que fluyen a través de sus instituciones. “Nada...
por | Ago 29, 2005
Por Carla Valero. La búsqueda constante de nuevos métodos para blanquear es una de las características principales de las organizaciones de lavadores que a lo largo de la historia les ha permitido llevar a cabo sus operaciones ilícitas. Uno de los métodos que ha...
