por | Nov 19, 2010
Por Selina Romá[email protected] William Langford dice que mantuvo una actitud relajada sobre las revisiones de cumplimiento cuando era director asociado de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus...
por | Nov 19, 2010
El juez Pedro López de la 11ª Corte del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade autorizó la discusión sobre unas presuntas actividades bancarias sospechosas de un cliente venezolano considerado una persona expuesta políticamente (PEP), como parte de una demanda...
por | Nov 17, 2010
Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la polémica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros cambios en el proceso de repatriación del dinero localizado en el exterior, con el objetivo de incrementar los controles antilavado de...
por | Nov 16, 2010
Un fallo de un juez chileno que condena a altos ejecutivos el ejército en el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet, relaciona la exportación ilegal de armas a Croacia con cuentas bancarias del ex dictador.El procesamiento del juez Alejandro Solís es contra...
por | Nov 16, 2010
Escuchar Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista. El monto de dinero generado por el tráfico humano es muy difícil de determinar, pero se sabe que es uno de los delitos más productivo para las organizaciones criminales, después del tráfico de drogas....
