por | Jul 16, 2008
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. ha levantado las restricciones para realizar negocios con el grupo palestino Fatah, una de las dos organizaciones que reclaman ser el legítimo gobierno palestino. La Oficina de Control de Activos...
por | Jul 14, 2008
Penas de hasta 65 años de prisión solicitó la Fiscalía Anrticorrupción de España contra los 21 acusados de participar en la gigantesca red de lavado de dinero que operaba en la localidad de Marbella, donde realizaron millonarias inversiones en el sector...
por | Jul 11, 2008
Pacific National Bank, sucursal en el estado de Florida del banco ecuatoriano Banco del Pacífico, deberá mejorar sus políticas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus...
por | Jul 11, 2008
Casos como el de una banda narcotraficante en México que lavaba su dinero a través de un casino en Estados Unidos no hace sólo acentuar y recordar el creciente uso de los casinos como herramienta para los lavadores. Y si bien en los últimos años tanto los...
por | Jul 11, 2008
El escándalo relacionado el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR), conocido popularmente como Banco del Vaticano, ha despertado un gran interés en el mundo financiero y del cumplimiento antilavado por la condición de Estado Independiente que tiene Ciudad del...
