por | Mar 5, 2004
Por Brian MonroeBulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en las leyes antilavado de dinero (ALD) en un par de informes publicados el miércoles. La comisión parlamentaria del país indicó que los...
por | Mar 5, 2004
Una nueva obligación de registro emitida por la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) podría sentar las bases del cumplimiento antilavado para los fondos de riesgo –hedge funds—en el futuro. La regulación requiere que los...
por | Mar 5, 2004
El presidente George W. Bush convirtió en ley el proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004.Aprobado la semana por ambas cámaras en el Congreso de EE.UU., el proyecto...
por | Mar 1, 2004
Por Edwin Granados Ríos. En la actualidad uno de los problemas con los que se enfrenta las distintas autoridades antilavado de activos es la supervisión y control sobre las empresas de seguros. El reto que tienen es ser efectivos y lograr cumplir con el espíritu de la...
por | Mar 1, 2004
Por Carla [email protected] alguna vez recibe en su correo electrónico personal una oferta laboral que le permite obtener grandes beneficios a cambio de no levantarse de la silla, es muy probable que sea víctima intermediaria de una operación de...
