por | Dic 12, 2003
Por Larissa Bernardes.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos y la Oficina de Regulación Financiera del estado de la Florida ordenaron el mes pasado a la sucursal de Miami del Banco Hapoalim de Israel que revise y adapte su programa antilavado de dinero...
por | Dic 12, 2003
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...
por | Dic 12, 2003
Por Brian [email protected] jueza federal de Los Angeles que invalidó partes de la Ley USA Patriot dos años atrás, resolvió el martes que el Presidente Bush violó la Constitución con su decreto ejecutivo del 24 de septiembre de 2001 que bloqueaba los...
por | Dic 8, 2003
Por Beth KarlinDirectora editorial [email protected] Hoy, el mundo vela la pérdida de vidas inocentes que los eventos de hace cinco años trajeron a Estados Unidos, y su impacto en la gente racional de todo el mundo. Mientras reflexionamos sobre...
por | Dic 5, 2003
Por Sergio G. Goldenberg* Desde el 18 de febrero, fecha en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Ecuador en la categoría de evaluación”2” -que comprende aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado de dinero y...
