por Web Master | May 8, 2019
La lucha contra el financiamiento del terrorismo presenta enormes retos para el personal de cumplimiento encargado de prevenir, detectar y reportar operaciones ligadas a los grupos rebeldes. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por las instituciones financieras, se...
por Web Master | May 8, 2019
¿Donde sería más fácil crear una compañía pantalla (shell company) de forma anónima: en un paraíso fiscal o en un país miembros del Grupo de los 20 (G-20)? Para muchos la respuesta sería obvia. Pero pudieran estar equivocados, según el investigador Jason Sharman, un...
por Web Master | May 8, 2019
En tres ocasiones las autoridades del Reino Unido fueron alertadas sobre la posible utilización de cuentas del Wachovia Bank para cometer crímenes financieros, según Martin Woods, ex director de cumplimiento antilavado en la oficina del banco en Londres. Wachovia,...
por Web Master | May 8, 2019
Durante su participación en la 3ª Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMSrealizada en Cancún (México) en noviembre de 2009, el experto venezolano Luis Rivases, presidente del comité de oficiales de cumplimiento de las casas de bolsa...
por Web Master | May 8, 2019
Los oficiales de cumplimiento de empresas de futuros y bonos deben estar seguros de los tipos de crímenes financieros están llamando más la atención de los reguladores, según considera John Davidson, jefe corporativo antilavado de dinero de la compañía de servicios...
