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Por Brian Monroe y Adams Colby. Hong Kong es una ciudad-estado de china que tiene uno de los sistemas bancarios más grandes del mundo y cuenta con una inmensa actividad comercial,...
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Un condominio en la lujosa sección de Key Biscayne en Miami que fue confiscado al ex director de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, acusado de robar dinero del pueblo de Nicaragua por EE.UU. fue vendido este fin de semana por el Departamento...
por | Jul 29, 2009
Por Larissa Bernárdes.Los legisladores británicos le pidieron al Grupo de Acción Financiera (GAFI) y a funcionarios de la Unión Europea que cooperen más activamente en sus esfuerzos por reducir el lavado de dinero cometido por los piratas somalíes y otros...
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Los reguladores y las asociaciones financieras británicas están comenzando a cumplir sus promesas de hacer responsable a la gerencia superior por el cumplimiento antilavado de dinero (ALD). Las modificaciones regulatorias recientes realizadas por la Autoridad de...
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En una carta al director de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, el director de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU., William J. Fox, puso en alta el intercambio de información con la UIF mexicana luego de que información financiera,...
