por | Nov 3, 2008
Por Carla ValeroLa UIF argentina ha decidido poner bajo su punto de mira al sector de las operaciones bursátiles para aumentar el nivel de control que ya ejercen con estos sujetos obligados y así prevenir aún más las posibles operaciones de lavado que se puedan...
por | Nov 2, 2008
Por Juan Alejandro Baptista. La grave crisis financiera involucra dos aspectos que a juicio de algunos expertos están perfectamente relacionados: el boom inmobiliario y el fraude hipotecario. A juicio del experto antilavado, Ricardo Tondo, gran parte de los actuales...
por | Oct 31, 2008
Desde la década de los noventa, más de 90 países crearon unidades de información financiera (UIFs) para asimilar y analizar los indicadores de lavado de dinero en sus sistemas financieros.Las UIFs reciben distintos tipos de información, dependiendo de las obligaciones...
por | Oct 29, 2008
Aunque las jurisdicciones bancarias offshore recientemente han sido objeto del escrutinio mundial por ser paraísos fiscales ilegales, los oficiales de cumplimiento deberían separar los hechos reales de la ficción, según Carlyle McLaughlin Jr., presidente de la junta...
por | Oct 28, 2008
Uno de los puntos clave para que las instituciones financieras eviten sanciones de los reguladores es la capacitación de los empleados; no sólo porque un buen programa de entrenamiento puede ahorrar muchos problemas a la entidad, sino porque su implementación también...
