por | Ago 3, 2012
Por Carla Valero [email protected] Paraguay trabaja a marchas forzadas en su legislación antilavado desde que el pasado mes de abril el Departamento de Estado de EE.UU. anunció, en su informe anual sobre el estado global del terrorismo, que si el país no...
por | Jul 27, 2012
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista La publicación de miles de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos como parte de una fuga masiva de comunicados diplomáticos puede ser una ocasión propicia para que los departamentos de cumplimiento antilavado y...
por | Jul 27, 2012
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) está siendo objeto de una profunda reorganización, y ésta no podría llegar en un mejor momento. La Ley USA Patriot de 2001 recargó sobre el Departamento del Tesoro una tarea...
por | Jul 26, 2012
Dpto. de Prensa / Departamento de Justicia de EE.UU.David N. Kelley, Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy la extradición y la acusación de Quirino Ernesto Paulino Castillo, alias “El Don” (“Paulino Castillo”), jefe de la organización de...
por | Jul 21, 2012
Comenzó con US$8 millones en cuentas en el asediado Banco Riggs de Washington, D.C., como lo informó un subcomité del Senado de EE.UU. Luego, entre acusaciones de corrupción, las investigaciones realizadas en Chile descubrieron otros US$8 millones en cuentas y...
