por | Ene 10, 2008
Por Brian [email protected] juicio contra una organización de caridad musulmana comenzó el martes, con el fiscal diciéndole al jurado que la organización envió millones de dólares al grupo militante Hamas para ayudar a lograr la expulsión de Israel, reportó...
por | Ene 10, 2008
Por Rachael Lee Coleman y Selina Romá[email protected] Byrne sabe qué está pasando en el Capitolio. Para el vicepresidente senior de estrategia antilavado de dinero del Bank of America, el monitoreo de las actividades del Congreso puede ser la parte...
por | Ene 10, 2008
La Corte Suprema de Panamá había aceptado a principios de octubre la petición de la justicia chilena de investigar sociedades en ese país vinculadas al ex dictador Augusto Pinochet, presuntamente utilizadas para abrir cuentas bancarias con fondos chilenos. Esta...
por | Ene 9, 2008
Por Carla Valero La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) quiso terminar el 2007 emitiendo una nueva Resolución en el sector del comercio exterior, una acción más que viene a reforzar la estrategia contra el lavado de activos que la...
por | Ene 8, 2008
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés), que en los últimos meses fue criticada por no haber actuado agresivamente ante las violaciones a la Ley de Secreto Bancario por parte de Riggs Bank, está planeando contratar más...
