por Web Master | May 9, 2019
El monitoreo de las transacciones es una pieza fundamental para “conocer al cliente”, especialmente en el mundo de los negocios de servicios monetarios (NSM), donde las relaciones con el consumidor se basan más frecuentemente en transacciones que en una cuenta con...
por Web Master | May 9, 2019
Cuando en el año 2012 las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a un entramado de empresas virtuales por transacciones sospechosas relacionadas a jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo, no se imaginaron que las pesquisas develarían un...
por Web Master | May 9, 2019
Por Verónica Moyano. Los países donde la explotación minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus economías, enfrentan la amenaza de la minería ilegal que, cada vez más, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades deben...
por Web Master | May 9, 2019
Los continuos procesos judiciales adelantados a lo largo del planeta contra funcionarios gubernamentales han permitido confirmar que la corrupción pública es uno de los delitos precedentes del lavado de dinero que más daño está generando a las economías. Es...
por Web Master | May 9, 2019
Esta es la primera parte de un trabajo que revisa los esfuerzos internacionales adelantados para combatir los delitos tributarios. En esta primera parte se abordan las iniciativas de la Unión Europea y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica para...
