Por Carla Valero. La expulsión del Grupo Egmont y la inminente suspensión de GAFISUD hicieron que el año 2007 no fuera el más positivo para Bolivia en el sector antilavado. Aún así, Raúl Saavedra, recién nombrado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Los ministros de Justicia y de Interior del Grupo de los Ocho países más industrializados pidieron a los países miembros que implementen medidas para facilitar la recuperación del dinero producto de la corrupción, incluyendo una mayor diligencia debida para “PEPs”...
Por Matt SquireA medida que cada vez más instituciones financieras se ven golpeadas por la crisis hipotecaria cada vez más profunda y se anuncian importantes recortes en el personal, los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben tomar medidas rápidas para...
Por Carla [email protected] La unanimidad se impuso entre los profesionales que integran el sector financiero de Uruguay tras reconocer en un estudio, el 100 por ciento de los encuestados, que en el país se lava dinero procedente del contrabando, el...
Por Matt [email protected] instituciones financieras incluidas en una demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. en donde se solicita el decomiso de US$110 millones de fondos procedentes de la corrupción en Italia, deberían revisar todas las cuentas...
Las compañías de seguros están descubriendo que los delincuentes pueden estar exhibiendo el mismo tipo de conducta relacionado con el lavado de dinero a través de sus productos de la misma forma en que actúan a través de los bancos -mediante la estructuración de...
Por Brian [email protected] gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con la Unión Europea para solicitar información a un consorcio bancario global, sólo si la información será utilizada con fines contraterroristas. El acuerdo, anunciado el 27 de junio, fue el...
Por Brian [email protected] conocimiento de las responsabilidades antilavado de dinero (ALD) es bajo entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras no bancarias en Turquía y Georgia, de acuerdo con los informes de dos grupos...
Continuando con su historia de actividades de entrenamiento conjuntas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana para el Control de los Abusos de Drogas (CICAD) han lanzado un nuevo...
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha sido...
Costa Rica, considerado junto a Chile uno de los dos países más transparentes y con mayor estabilidad e instituciones más sólidas en América Latina, está atravesando por un difícil momento mientras su ex presidente Miguel Angel Rodríguez es acusado de actos de...
Por Brian Monroe.La compañía canadiense de pagos ESI Entertainment Systems Inc. deberá pagar US$9 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con el Departamento de Justicia de estados Unidos. por su rol para ayudar a lavar fondos que procedían de...
Por Brian Monroe Algunas compañías de valores están esforzándose mucho para crear programas antilavado de dinero que cumplan con muchos de los requisitos que ya aplican la mayoría de los bancos, incluyendo la revisión independiente, aún cuando la fecha límite...
EL Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú aprobó este miércoles una nueva directiva llamada “Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Empresas que Explotan Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en...
(Nota del Editor: El siguiente articulo es un extracto de un documento presentado por Edna Young para la Tercer Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert y lavadodinero.com, donde será oradora).Por Edna Young El movimiento del Reino Unido...
Por Brian [email protected] juicio contra una organización de caridad musulmana comenzó el martes, con el fiscal diciéndole al jurado que la organización envió millones de dólares al grupo militante Hamas para ayudar a lograr la expulsión de Israel, reportó...
Por Rachael Lee Coleman y Selina Romá[email protected] Byrne sabe qué está pasando en el Capitolio. Para el vicepresidente senior de estrategia antilavado de dinero del Bank of America, el monitoreo de las actividades del Congreso puede ser la parte...
La Corte Suprema de Panamá había aceptado a principios de octubre la petición de la justicia chilena de investigar sociedades en ese país vinculadas al ex dictador Augusto Pinochet, presuntamente utilizadas para abrir cuentas bancarias con fondos chilenos. Esta...
Por Carla Valero La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) quiso terminar el 2007 emitiendo una nueva Resolución en el sector del comercio exterior, una acción más que viene a reforzar la estrategia contra el lavado de activos que la...
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés), que en los últimos meses fue criticada por no haber actuado agresivamente ante las violaciones a la Ley de Secreto Bancario por parte de Riggs Bank, está planeando contratar más...
