Por: Verónica Moyano La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) está investigando la posible participación de firmas operadoras de oro y...
Por Fernando MartínezNuevamente el gobierno de EE.UU emite un alerta sobre el riesgo de las estrategias de lavado de dinero a través de cuentas embudo que abren narcotraficantes mexicanos para adquirir bienes que luego son comercializados. Se depositan dólares en...
Como invitado de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, presentó ante diversos especialistas internacionales, una visión...
Por Fernando Martínez“Los delincuentes y las organizaciones criminales van remando para el mismo lado, pero los gobiernos y el sector privado no han logrado un objetivo común”, bajo este paradigma se inició la disertación sobre la Coordinación entre sector público y...
A raíz de la inclusión de la evasión fiscal en las 40 Recomendaciones del GAFI y de la presión internacional en esta materia, numerosos países han firmado acuerdos de intercambio de información fiscal durante los últimos años. Presentamos una lista de los Acuerdos de...
El Ministerio de Economía y Competitividad de España dio a conocer el Reglamento de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que busca poner a la legislación del país europeo en consonancia con los estándares internacionales en...
El Ministerio de Economía y Competitividad de España dio a conocer el Reglamento de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que busca poner a la legislación del país europeo en consonancia con los estándares internacionales en...
Por Verónica MoyanoA través de un operativo en conjunto entre la policía, la justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, desmantelaron una banda de narcotraficantes que operaba en el país sureño, integrada por argentinos y colombianos que, según se...
Por: Verónica MoyanoEl Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a través del cual se le permite a este último organismo el acceso a la base de datos...
En agosto de 2013, los reguladores estadounidenses iniciaron una investigación contra el J.P. Morgan Chase & Co. por haber contratado a unos niños que son hijos de un altos funcionarios Chinos, como parte de una estrategia para impulsar su negocio en el gigante...
La empresa multinivel Telexfree señalada en varios países como un esquema piramidal y que ha sido acusada por expertos financieros y entes oficiales como una estructura que se traduce en una “estafa masiva”, sigue en el ojo del huracán. A...
Una nueva reglamentación busca otorgar nuevas y específicas herramientas a una estricta política antilavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT) encarada por el gobierno mexicano.El nuevo paquete de medidas, anunciado por el Ministerio de...
Con la participación de más de 200 profesionales de la región, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) realizó en Ciudad de Panamá la Conferencia Inaugural Centroamericana sobre Gestión del Riesgo. ...
Un importante operativo llevado a cabo en la última semana en Perú, logró desarticular una banda dedicada al lavado de dinero del narcotráfico con eslabones en Estados Unidos y España que presuntamente también estaría vinculada con carteles...
La petrolera estatal brasileña Petrobras se encuentra bajo investigación de la justicia luego de que se le vinculara con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales, habrían lavado el dinero producto de delitos...
La ecuación “crimen organizado más nuevas tecnologías de la información” presenta grandes desafíos al personal de cumplimiento y a las autoridades a nivel global. La experta de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),...
Con el objetivo de hacer un análisis de los desafíos de la lucha contra la legitimación de capitales en la era digital, se realizó la quinta edición del Congreso antilavado del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en Santo Domingo, con la...
Por el Departamento Editorial.En respuesta a costosas sanciones y a una actitud más inquisitiva de los reguladores estadounidenses sobre las cuentas ómnibus, los departamentos de cumplimiento antilavado de dinero de las instituciones financieras que prestan este tipo...
Por el Departamento Editorial. Desde que en el año 2004 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a los negocios de servicios monetarios (NSM) como clientes de “Alto Riesgo”, los bancos de todo el mundo han establecido controles más...
Por el Departamento Editorial. La presión internacional ejercida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha permitido el fortalecimiento de los marcos normativos y de las estructuras nacionales de prevención, reporte y desmantelamiento de...
