Un informe de la llamada comisión del 11 de septiembre, que ha cautivado a los Estados Unidos con audiencias que cuestionan cómo respondió el país a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y qué tan preparado estaba para seguir el dinero que los alimentó, pinta a...
Los funcionarios de control legal de Estados Unidos generalmente hacen un buen trabajo al atrapar a lavadores de dinero y defraudadores, pero tienen poco personal y carecen de recursos, según Annemarie McAvoy, profesora adjunta de la escuela de derecho de la...
Profesionales y oficiales de cumplimiento antilavado de dinero de todas las regiones de España se agruparán en el nuevo Capítulo de la Asociación de Expertos Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) que comenzará a funcionar este 6 de junio con un acto...
Por Colby Adams y Brian Monroe. El responsable de supervisar la redacción de las regulaciones estadounidenses más duras contra el lavado de dinero desde la aprobación de la Ley USA PATRIOT, James Freis, fue despedido este jueves de su cargo como director de la Red de...
Por Brian [email protected] banco más grande de Pakistán proveyó ilegalmente servicios financieros a grupos vinculados a al-Qaeda y el grupo talibán, dijo la viuda del asesinado reportero del Wall Street Journal, Daniel Pearl, en una demanda judicial...
Debido a la falta de adecuadas leyes nacionales para combatir el lavado de dinero, los bancos vietnamitas tienen la entrada prohibida a Estados Unidos, según fuentes oficiales en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. El banco central vietnamita, Banco Estatal de...
La justicia española acusó de lavado de dinero a Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán, y a dos colaboradores tras detectar transferencias sospechosas de millones de dólares a un banco español entre 2000 y 2004. Según las autoridades españolas, la ex...
Por Juan Alejandro BaptistaA partir de hoy primero de julio entró en vigencia en México el llamado Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), mediante el cual las autoridades esperan reducir las operaciones de lavado de dinero y atacar el comercio informal. Esta nueva...
Por Selina Romá[email protected] un proceso esperado, los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez-Orejuela cumplieron sus promesas el jueves pasado de declararse culpables en un tribunal federal de EE.UU. de lavar US$1,5 millones a...
Por Brian [email protected] gobierno federal debería emitir una lista de personas expuestas políticamente (PEPs) para ayudar a que los bancos las identifiquen, según el ex director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú fue creada hace menos de dos años, pero recientemente fue incorporada al Grupo Egmont. En esta entrevista Carlos Hamann Pastorino, director de la UIF de Perú, cuenta a Lavadodinero.com lo que significa esta incorporación,...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Venezuela, Honduras y otras 5 naciones en la “lista gris” de países que no cumplen con las recomendaciones internacionales y presentan deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...
En un caso de la corte distrital de Denver, Colorado, en el cual un negociante fue acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un juez federal declaro como inconstitucional una ley la cual dicta que es un delito operar un negocio de transmisión...
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...
Por Brian Monroe. El regulador bancario del Reino Unido sancionó el martes a una institución financiera con sede en Zurich y a su ex oficial de cumplimiento antilavado con una multa combinada de 540.000 libras por fallas generales en la asignación del riesgo y en los...
El término “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son revisadas y reexaminadas a pedido de los reguladores. Este proceso suele implicar...
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó nuevas normas que amplían los datos que los bancos pueden incluir en las solicitudes de información hechas por organismos de seguridad extranjeros, en...
La Justicia argentina abrió una investigación sobre las cuentas bancarias del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El informe que el Senado de EE.UU. publicó en marzo sobre el movimiento del dinero del ex primer mandatario a través del banco estadounidense Riggs...
Las compañías de préstamos que cobran solamente sus propios cheques emitidos a favor de clientes como fondos otorgados en préstamos no son considerados servicios monetarios, indicó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Por Brian Monroe. Como parte del proceso de revisión que adelanta el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de sus estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), la flexibilización de las leyes de privacidad de la información...
