El robo de US$50 millones a un banco el año pasado desató una investigación de lavado de dinero que se centró en el Ejército Republicano Irlandés (IRA).En una serie de redadas tras el robo del banco de Belfast Northern Bank en diciembre de 2004, las autoridades...
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos –objeto de permanente debate entre aquellos estudiosos de la política– cada vez más han sido aplicadas contra individuos y organizaciones vinculados al terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de armas...
Por Matt [email protected] bancos que utilizan a terceros para administrar y distribuir sus tarjetas de valor acumulado o prepagas, deben asegurarse que las responsabilidades de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario estén claramente detalladas, según...
Las estimaciones sobre cuánto dinero se lava en el Reino Unido son, en el mejor de los casos, meras especulaciones, dice Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra. No obstante, estas estimaciones son utilizadas para...
La regulación más controvertida y de mayor alcance requerida por la Ley USA Patriot de 2001 es ahora una realidad. Dado que obliga a decenas de bancos, corredores de valores y fondos mutuos en Estados Unidos y otro países a vigilar más de cerca a las cuentas...
Por Carla Valero El ex dictador chileno Augusto Pinochet fallecía el pasado domingo y con el, fallecían sus causas penales pendientes personalmente con la justicia por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos. Pero las que lo...
El número de informes de transacciones financieras que el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FinTRAC por sus siglas en inglés) recibe en Canadá se ha cuadruplicado desde el año pasado, cuando Canadá ya tenía en funcionamiento todos...
Por Brian Monroe.Las autoridades federales acusaron el miércoles al ex jefe de la división de banca privada offshore del banco UBS de ayudar a miles de clientes estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. (IRS,...
Por Matt SquireLas autoridades canadienses acusaron a un hombre nacido en Sri Lanka de recaudar fondos para una organización terrorista, marcando de esta forma la primera vez que Canadá acusa a un individuo por ese delito. La Real Policía Montada Canadiense en la...
Por Matt SquireDurante los últimos años Estados Unidos ha destinado millones de dólares y mucho esfuerzo en la lucha contra el terrorismo. Uno de los aspectos claves de este proceso ha sido la capacitación de otras naciones para detectar los movimientos de dinero...
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
Un juez federal de distrito de Estados Unidos condenó a prisión a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por robar fondos y lavar más de US$485 millones. El juez federal de distrito, Philip Pro, condenó la semana pasada a Xu Chaofan a 25 años de...
Un resumen de las noticas ALD / CFT más importantes publicadas esta semana en medios de comunicación de la región. Reconocen labor República Dominicana contra lavado dinero / La Información Digital / República...
Por Brian [email protected] reguladores estatales y federales han ordenado al cuarto banco más grande de Hawaii corregir un montón de deficiencias en sus controles de lavado de dinero, incluyendo la compra de un nuevo sistema de computadoras, la...
Por David DeMartino* Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú estimó que los informes de actividad sospechosa que más posibilidades tienen de ser comprobados como lavado de dinero suman mas de medio billón de dólares.La UIF remitió entre septiembre de 2003 y diciembre de 2005 al...
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desistió de un caso contra el abogado de Miami Carlos Loumiet, al cual acusaba de haber encubierto un fraude que eventualmente llevó a la disolución de un banco de Miami,...
Por Colby Adams. Las características claves de la estrategia contra el lavado de dinero iniciada por las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones de tráfico de drogas pudieran verse afectadas por la falta de acuerdo entre los legisladores. Si bien...
Un total de 26 personas y empresas procedentes de Colombia fueron retirados de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en...
