Por Selina Romá[email protected] William Langford dice que mantuvo una actitud relajada sobre las revisiones de cumplimiento cuando era director asociado de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus...
El juez Pedro López de la 11ª Corte del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade autorizó la discusión sobre unas presuntas actividades bancarias sospechosas de un cliente venezolano considerado una persona expuesta políticamente (PEP), como parte de una demanda...
Las autoridades argentinas aprobaron el reglamento de la polémica Ley de Blanqueo de Capitales, mediante el cual se aplicaron ligeros cambios en el proceso de repatriación del dinero localizado en el exterior, con el objetivo de incrementar los controles antilavado de...
Un fallo de un juez chileno que condena a altos ejecutivos el ejército en el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet, relaciona la exportación ilegal de armas a Croacia con cuentas bancarias del ex dictador.El procesamiento del juez Alejandro Solís es contra...
Escuchar Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista. El monto de dinero generado por el tráfico humano es muy difícil de determinar, pero se sabe que es uno de los delitos más productivo para las organizaciones criminales, después del tráfico de drogas....
El pasado 23 de junio el gobierno nacional de Argentina introdujo ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para fortalecer la estructura legal antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo del país suramericano. El texto contempla la reforma...
El Congreso de Argentina busca fortalecer la ley de lavado de dinero antes de la reunión que el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—realizará del 8 al 10 de junio en Singapur donde analizará los avances de las políticas antilavado de Argentina.Un plenario...
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó el miércoles a la compañía petrolera nacional de Irán y a sus subsidiarias a su lista de entidades estatales iraníes, prohibiendo de manera efectiva la realización de la mayoría de las transacciones...
(Nota del Editor: los datos fueron extraídos del Informe de Situación del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo de Europa en enero. Todos los datos estadísticos corresponden al 2004, salvo indicación en...
Por Gonzalo Vila* México enfrenta un desafío gigantesco en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su historia cuando sea analizado en retrospectiva. El gobierno mexicano ha decidido declararle la...
La corrupción se consolida como uno de los grandes problemas que enfrentan los países del mundo y las naciones de Latinoamérica no son la excepción, ya que solo 4 países de la región se ubicaron entre las 50 naciones percibidas como “menos corruptas” en el mundo.El...
Definir un proceso efectivo para filtrar PEPs comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a sus definiciones de PEP. David Leppan, fundador y presidente ejecutivo de World-Check, que...
Por Matt [email protected] Corp., subsidiaria estadounidenses del Grupo Financiero Tokyo-Mitsubishi UFJ, podría recibir una multa y una orden de cesar y desistir por deficiencias en su programa de cumplimiento antilavado de dinero. UnionBanCal...
Por Comunicaciones UNODCCon el objetivo de facilitar la integración de medidas antilavado dentro del modelo actual de gestión de las empresas y los negocios, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) inició este jueves en Colombia el...
Por Colby Adams and Brian Monroe. A partir del próximo mes de septiembre una alta funcionaria del Departamento de Justicia ocupará la dirección de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), en remplazo del actual titular James...
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio a las...
Uno de los problemas más comunes que hay que enfrentar en cuanto al entrenamiento antilavado de dinero y financiación del terrorismo, es cómo combatir la concepción de que un mismo tipo de capacitación sirve para cualquier ocasión.Por lo general se recomienda que...
Panamá ha combatido de frente el flagelo del financiamiento del terrorismo y el lavado de capitales, evitando que se dañe la reputación del país, su centro financiero y de servicios internacionales, manifestó el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia,...
Los “positivos falsos” –cuando no coincide el nombre que estamos investigando con ninguno en las listas de sanciones como por ejemplo la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) —son molestos pero inevitables cuando las...
Por Brian [email protected] viajeros que ingresen o abandonen el territorio de la Unión Europea con EUR 10.000 o más – aproximadamente unos US$13.000 – deben declarar la suma que transporten a partir del 15 de junio o arriesgarse a ser multados o...
